Los delincuentes habrรญan accedido a los datos personales de la ciudadanรญa logrando realizar 382 compras fraudulentas por 313 millones de pesos.
La Policรญa Nacional de todos los colombianos a travรฉs de la Direcciรณn de Investigaciรณn Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinaciรณn con la Fiscalรญa General de la Naciรณn e Incocredito, logrรณ en el municipio de Soledad (Atlรกntico) en los barrios Costa Hermosa y Simรณn Bolรญvar de la ciudad de Barranquilla, la materializaciรณn de 2 diligencias de allanamiento y registro en la que se capturan 3 personas por los delitos de concierto para delinquir, violaciรณn de datos personales y hurto por medios informรกticos y semejantes.
Un aรฑo de investigaciรณn le permitiรณ al Centro Cibernรฉtico de la DIJIN, conocer que los cibercriminales obtenรญan los datos crediticios de las vรญctimas en locales comerciales, donde empleados deshonestos de caja, tomaban fotografรญas a las tarjetas cuando los usuarios hacรญan las compras obteniendo asรญ datos como nรบmero de la tarjeta, fecha de vencimiento y cรณdigo de verificaciรณn, una vez hurtados los datos, los cibercriminales procedรญan a ofertar servicios a bajo costo los cuales correspondรญan a la compra de tiquetes aรฉreos, pago de servicios pรบblicos recargas de apuestas, alquiler de inmuebles, entre otros, los cuales eran adquiridos por terceros pagando en efectivo o mediante cuentas bancarias simplificadas, desconociendo que los cibercriminales realizaban la compra con datos hurtados de tarjetas de crรฉdito en la modalidad de Carding.
Labores de policรญa judicial, anรกlisis de informaciรณn y la articulaciรณn interinstitucional dio como resultado que la defraudaciรณn se materializรณ con 98 tarjetas de crรฉdito, logrando realizar 382 compras fraudulentas en 62 establecimientos de comercio donde fueron destinados los dineros producto del fraude con pagos que oscilaban entre los 500 mil y 32 millones de pesos.
Un aspecto de interรฉs encontrado durante el proceso investigativo fue que una de las capturadas haciendo uso de sus funciones en un call center, era quien localizaba a las personas que debรญan pagos de mรกs de 2 millones de pesos en servicios pรบblicos para ofrecer el servicio criminal suplantando las diferentes compaรฑรญas, asรญ mismo, cuando los capturados hacรญan las compras fraudulentas le cobraban a los terceros, recibiendo el dinero en cuentas de tramite simplificado, las cuales eran creadas con el nombre de otras personas.
Dentro de la actividad operativa desarrollada fueron incautados 4 dispositivos mรณviles, identificando que uno de ellos estarรญa vinculado a la venta de tiquetes aรฉreos fraudulentos y otras actividades criminales; entre tanto, los capturados fueron dejados a disposiciรณn de las autoridades competentes, quienes legalizaron el procedimiento de captura, los allanamientos y los elementos tecnolรณgicos encontrados en la operaciรณn.
Policรญa Nacional de los Colombianos
Fiscalรญa General de la Naciรณn Colombia
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