En una operación trasnacional, en la que intervinieron autoridades de Francia e Italia, se logró el decomiso de lujosas propiedades vinculadas a la joven y hermosa modelo Camila Fabri, pareja del colombiano.
El operativo se efectuó luego de que Estados Unidos incluyó a Saab, a varios miembros de su familia y al menos cinco empresas en la llamada Lista Clinton y vinculó sus actividades a una millonaria operación de lavado de activos de fondos ilegales de Venezuela.
El operativo se efectuó luego de que Estados Unidos incluyó a Saab, a varios miembros de su familia y al menos cinco empresas en la llamada Lista Clinton y vinculó sus actividades a una millonaria operación de lavado de activos de fondos ilegales de Venezuela.
Saab es la cabeza del jugoso negocio de las llamadas cajas Clap, que les estaría dejando enormes ganancias a Maduro y a otros miembros del régimen.
Varios medios italianos dan cuenta de que, en las últimas horas, se incautaron un lujoso edificio, obras de arte (de Edward Spitz) y alrededor de 1,8 millones de euros vinculados a Fabri, pareja del colombiano.
Varios medios italianos dan cuenta de que, en las últimas horas, se incautaron un lujoso edificio, obras de arte (de Edward Spitz) y alrededor de 1,8 millones de euros vinculados a Fabri, pareja del colombiano.
La adquisición de estos bienes se habría hecho después de mover importantes sumas de dinero que provenían del Reino Unido a través de una firma llamada Kinlock Investment, dirigida por Lorenzo Antonelli, cuñado de Fabri.
La plata terminó invertida en acciones de un fideicomiso británico y una compañía de Dubái.
Tanto la modelo como su cuñado deberán responder ahora por el delito de lavado de activos.
Tanto la modelo como su cuñado deberán responder ahora por el delito de lavado de activos.
La investigación está siendo adelantada por el fiscal Michele Prestipio e incluye el rastreo de dinero movido por un entramado de al menos 10 compañías.
La policía francesa también participó, y oficiales de inteligencia colombiana estaban enterados del operativo.
Según Fanpage.it, las alarmas en torno a la joven modelo las prendió “una declaración de impuestos ridícula” de su cuñado, de tan solo 23 años. El hombre había registrado un lujoso apartamento por 4,9 millones de euros en Via dei Condotti, una zona de lujo en el centro de Roma, con vistas a la Piazza di Spagna.
Autoridades colombianas, que investigan a Saab por una millonaria operación de contrabando, le siguen el rastro al decomiso de bienes en Europa.
El operativo contra el señalado testaferro de Maduro se produce luego de que a la justicia Española y a la propia DEA se les voló el narcogeneral Hugo Carvajal.
El operativo contra el señalado testaferro de Maduro se produce luego de que a la justicia Española y a la propia DEA se les voló el narcogeneral Hugo Carvajal.
El exhombre fuerte de la inteligencia de Hugo Chávez y de Maduro permanecía en Madrid, y luego de que se aprobó su extradición a Estados Unidos, donde es investigado por narcotráfico, se esfumó.
Hoy ni su paradero ni el de Alex Saab se conocen. Ambos, según agentes federales, conocen información clave sobre Maduro y sobre su círculo más cercano./eltiempo.com
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